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ESCROQUERIE DES TRANSITAIRES EN CHINE

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Au cours des derniĂšres annĂ©es, nous avons Ă©tĂ© tĂ©moins d’une forte augmentation des fraudes commises par des escrocs dans l’industrie du transport de fret en Chine. Ces fraudes sont faites par de petites compagnies internationales d’expĂ©dition de fret en Chine en particulier sur les expĂ©ditions de fret maritime.

Ces entreprises contactent souvent les importateurs du monde entier par le biais de campagnes ciblĂ©es de marketing par e-mail, d’annonces dans les sites Web B2B et d’autres plates-formes en ligne. Elles proposent des tarifs vraiment bas pour les opĂ©rations de fret maritime Ă  partir des principaux ports chinois. DerniĂšrement, nous avons entendu dire que certains de ces escrocs apparaissent mĂȘme sur Alibaba (plate-forme B2B) et nous avons essayĂ© d’aider un importateur qui a Ă©tĂ© victime de ce genre de fraudes par l’intermĂ©diaire d’un transitaire qu’il a trouvĂ© sur Alibaba.

Ce qui est triste dans toute cette affaire, c’est le fait qu’aucune affaire n’a Ă©tĂ© rĂ©solue et nous allons vous expliquer pourquoi.

Comme vous le savez, la Chine est le plus grand exportateur du monde avec des milliers de transitaires locaux allant des plus petites entreprises aux plus grandes.

Pour notre cas – une personne devant son ordinateur personnel, qui utilise des agents intermĂ©diaires pour dĂ©placer des marchandises dans le monde entier, peut aussi ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une petite entreprise et il y a une quantitĂ© massive de ces « transitaires » en Chine.

Escroquerie dans le transport – Qu’est-ce qui se passe vraiment ?

 

Les escrocs exploitent les lois commerciales internationales et les processus de transit maritime.

 

Voilà la façon dont les escrocs procÚdent

 

L’importateur commande les marchandises à son fournisseur et les paie.

Ensuite, le fournisseur chinois produit les marchandises et informe l’importateur de la date Ă  laquelle il est prĂȘt.

Lorsque la cargaison est sous EXW ou FOB terme (de nos jours la plupart des expĂ©ditions en provenance de Chine sont sous ces termes), l’importateur se rapprochera de son nouveau transitaire chinois (l’escroc) qui lui a offert des tarifs extrĂȘmement attractifs ! Il lui demandera alors de gĂ©rer l’expĂ©dition qui est prĂȘte Ă  l’entrepĂŽt du fournisseur.

L’importateur paiera à son nouveau transitaire chinois le taux convenu pour le transit, puis le processus commencera.

L’escroc prĂ©pare le B/L et envoie Ă  son nouveau client des copies du B/L et des documents d’exportation tels que la facture commerciale et la liste d’emballage.

Il est important de mentionner que jusqu’à prĂ©sent, tout ce que fait le transitaire est lĂ©gitime et rien n’est inhabituel.

La cargaison a Ă©tĂ© prise en charge Ă  la demande de l’importateur et a Ă©tĂ© embarquĂ©e sur un bateau, l’importateur reçoit des copies des documents d’exportation et le bateau navigue jusqu’à sa destination.

La partie intĂ©ressante commence lorsque l’importateur remarque que le BILL OF LADING ORIGINAL (le connaissement) n’est pas arrivĂ© par la poste, ou que le navire a dĂ©jĂ  atteint sa destination mais que l’importateur n’a pas encore le connaissement ORIGINAL.

L’importateur sait trĂšs bien qu’il ne peut pas revendiquer la propriĂ©tĂ© des marchandises sans le B/L original, et qu’il ne pourra donc pas le libĂ©rer des douanes. Sur ce principe sont construits la plupart des fraudes des transitaires en Chine.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de modĂšle de connaissement original. Notez que chaque compagnie maritime ou aĂ©rienne a son propre format B/L, mais les piĂšces qui doivent ĂȘtre remplies sont presque identiques.

 

A ce stade, l’importateur se tourne vers le transitaire chinois en lui demandant d’envoyer immĂ©diatement le B/L original parce que les marchandises ne peuvent pas ĂȘtre libĂ©rĂ©es sans lui et qu’il commence aussi Ă  accumuler des jours de stockage coĂ»teux dans le port.

 

Et puis le vrai visage du transitaire chinois est révélé.

Le transitaire demande soudainement plus d’argent pour l’envoi du B/L original – nous sommes tĂ©moins de demandes de rançon qui vont de 900 Ă  35 000 $ pour un seul envoi ! Juste pour que le transitaire envoie le connaissement original.

Dans le cadre de notre travail avec les importateurs du monde entier, nous avons rencontrĂ© des cas oĂč les transitaires ont rationalisĂ© le paiement supplĂ©mentaire par saison de pointe ou un virement d’urgence qui Ă©tait nĂ©cessaire pour transporter le conteneur de l’usine au port. Nous avons aussi entendu parler de nouvelles taxes portuaires, et vous aurez peut-ĂȘtre du mal Ă  le croire, mais on nous a aussi parlĂ© d’histoires de gangs portuaires chinois, qui demandent une rançon au transitaire lui-mĂȘme
. Ces excuses sont sans fin et l’importateur est laissĂ© sans dĂ©fense, avec un conteneur plein de marchandises dans son port d’attache, sans pouvoir le libĂ©rer et avec des jours d’entreposage accumulĂ©s et des clients en colĂšre qui attendent leur cargaison.

Au cours des premiĂšres annĂ©es oĂč cette fraude a eu lieu, le client a pu se tourner vers la compagnie maritime avec laquelle le transport a Ă©tĂ© effectuĂ©, prouver qu’il Ă©tait victime de fraude et aprĂšs des rĂ©unions sans fin, des avocats, des procĂšs et un gaspillage total de temps et d’argent coĂ»teux, peut-ĂȘtre
 nous disons bien peut-ĂȘtre qu’il aurait reçu le B/L original de la compagnie maritime.

Aujourd’hui, les transitaires qui cherchent à exploiter leurs clients envoient un seul envoi avec plusieurs compagnies maritimes et rendent ainsi la solution ci-dessus non pertinente.

Alors, comment Ă©viter cette fraude ?

 

Tout d’abord, rappelez-vous toujours que ce qui semble ĂȘtre trop beau pour ĂȘtre vrai n’est probablement pas vrai
malheureusement, cette rĂšgle s’applique aussi aux tarifs de transport international. Il est prĂ©fĂ©rable de toujours utiliser votre transitaire rĂ©gulier pour le transport international.

 

Afin d’économiser 100 $, il ne vaut pas la peine de tenter votre chance avec un nouveau transitaire, surtout s’il vient de Chine et vous a approchĂ© par courrier Ă©lectronique, qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  des milliers d’autres importateurs potentiels.

Si vous travaillez avec un fournisseur familier en qui vous avez confiance et que vous comprenez, vous pouvez lui demander d’utiliser son propre transitaire. Les chances que votre fournisseur essaie de vous exploiter et vous demande une rançon pour le transport sont rares ou inexistantes.

Soyez toujours au courant des coûts, que vous achetiez ou vendiez EXW, FOB, CIF, CIF, DAP.

Demandez toujours les tarifs au port de chargement et au port de destination avant de conclure l’affaire. Si quelque chose concernant les taux semble suspect, consultez un professionnel de l’expĂ©dition au sujet de vos prĂ©occupations.

Connaitre les incoterms

 

De nombreuses erreurs sont commises par les acheteurs et les vendeurs en raison d’une mauvaise comprĂ©hension des conditions d’expĂ©dition.

Les vĂ©rifications des antĂ©cĂ©dents sont Ă©galement trĂšs importantes – effectuez-les sur le transitaire ou sur l’entreprise avec laquelle vous ĂȘtes sur le point de faire affaire.

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